khuyến cáo làm rõ vụ lường đảo gần 300 tỷ VND tại đơn vị kinh doanh chứng khoán SMES – Sinh trắc vân tay Infolife

Sau hai ngày xét xử vụ án lường đảo cướp đoạt gia sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới đơn vị cổ phần kinh doanh chứng khoán SME (SMES) và đơn vị cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI), chiều 10/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP thủ đô đã tuyên trả hồ sơ vụ án, khuyến cáo làm rõ một đôi nội dung.

rõ ràng, HĐXX khuyến cáo làm rõ việc cựu chủ toạ SMES Phan Huy Chí có hành vi lường đảo cướp đoạt gia sản so với PVFI và Tổng đơn vị cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) hay là ko? Nếu có thì số tiền cướp đoạt là bao lăm? Từ đó mới có hạ tầng để xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự của rất nhiều bị cáo trong vụ án này.  

6 trong số 10 bị cáo bị truy tố về tội “lường đảo cướp đoạt gia sản” theo quy định tại Điều 139 BLHS năm 1999 gồm: Phan Huy Chí (cựu chủ toạ Hội đồng quản lí SMES), Phạm Minh Tuấn (cựu giám đốc điều hành SMES), Nguyễn Thành Nam (cựu Giám đốc SMES, chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Sơn (Trưởng phần tử nhà chế tạo tài chính SMES), Nguyễn Phương Lan (Trưởng phần tử lưu ký kinh doanh chứng khoán SMES) và Cao Tuấn Nghĩa (cựu Giám đốc đơn vị cổ phần tư vấn Anh).  4 bị cáo còn lại gồm: Chu Xuân Lai (cựu giám đốc điều hành PVFI), Lê Xuân Tân (cựu Phó giám đốc điều hành PVFI), Vũ Xuân Công (cựu Phó trưởng phòng ban nhà chế tạo tài chính PVFI) và Vũ Thị Hồng Lan (cựu trưởng phòng ban nhà chế tạo tài chính PVFI) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285 BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng của Viện KSND vô thượng, SMES khởi tạo năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ VND, do Phan Huy Chí làm chủ toạ Hội đồng quản lí; Phạm Minh Tuấn làm giám đốc điều hành và là người đại diện thay mặt pháp luật. SMES đăng ký các ngành kinh doanh: Lưu ký kinh doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư kinh doanh chứng khoán, bảo hộ phát hành kinh doanh chứng khoán, tự doanh kinh doanh chứng khoán và môi giới kinh doanh chứng khoán.

Đề nghị làm rõ vụ lừa đảo gần 300 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SMES -0
Các bị cáo tại phiên toà.

từ thời điểm tháng 4/2010 tới tháng 3/2011, do cần tiền để chi tiêu và sử dụng cá nhân và tính sổ các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Huy Sơn và Nguyễn Phương Lan (lãnh đạo cốt lõi của SMES) đã tạo dựng quý khách, xác nhận, phong tỏa khống số dư kinh doanh chứng khoán có tính thanh khoản cao trong account giao dịch kinh doanh chứng khoán của rất nhiều quý khách để tạo niềm tin và cướp đoạt của Tổng đơn vị cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), PVFI và bank TMCP Habubank thủ đô với tổng số tiền gần 300 tỷ VND.

Chu Xuân Lai, Lê Xuân Tân, Vũ Xuân Công và Vũ Thị Hồng Lan (lãnh đạo cốt lõi của PVFI) đã tiếp tay cho nhóm lãnh đạo SMES khai triển trót lọt hành vi lường đảo cướp đoạt gia sản của PVFI. rõ ràng, Chu Xuân Lai và nhóm bị cáo của PVFI đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn ở trong quốc gia tại doanh nghiệp, nhưng ko khai triển đúng, ko khai triển vẹn tròn trách nhiệm được giao. Các bị cáo đang ko làm đúng, vẹn tròn trật tự hợp tác đầu tư kinh doanh chứng khoán niêm yết của PVFI và qui định tại hợp đồng thỏa mãn nhu cầu yêu cầu nhà chế tạo hợp tác đầu tư kinh doanh chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.

Khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết kinh doanh chứng khoán với SMES, các bị cáo đang ko xuất hiện các đối tác cùng tham gia; ko khai triển đúng với nội dung hợp đồng… tạo ĐK để nhóm bị cáo của SMES lợi dụng cướp đoạt số tiền gần 112 tỷ VND của PVFI.

thời đoạn trước lúc xét xử, Viện KSND vô thượng ghi nhận, Phan Huy Chí và mái ấm gia đình đã trả cho PVI số tiền hơn 80 tỷ VND. Vụ án tại SMES được khởi tố từ 31/7/2012, Phan Huy Chí bị khởi tố và tạm nhốt cùng ngày. Sau đó 5 năm, các bị cáo thuộc PVFI bị khởi tố. từ thời điểm năm 2012 tới năm 2019, vụ án đi qua 7 lần dò la bổ sung update. Hiện, cả 10 bị cáo đều được tại ngoại.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418