Giám đốc doanh nghiệp giao thương trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ VNĐ – Sinh trắc vân tay Infolife

Ngày 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, đã Kết luận dò xét vụ án giao thương trái phép hóa đơn, chuyển Viện Kiểm sát quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc khuyến nghị truy tố so với các bị can: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976), Giám đốc doanh nghiệp cổ phần đại công ty Toàn Vĩ cùng 2 kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang về tội “giao thương trái phép hóa đơn”.

Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn -0
Khu vực khai quật mỏ đất

Qua tài liệu dò xét thuở đầu về vụ án, lợi dụng việc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai quật mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh quang đãng, huyện Tam Đảo, Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần đại công ty Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa nhà chế tạo cho 16 doanh nghiệp trên địa phận tỉnh với tổng số tiền tính sổ gần 33 tỷ VNĐ, Trong số đó, tiền thuế khoá GTGT gần 3 tỷ VNĐ.

Với phương thức thu từ 8,5% – 13,5% trừng trị giá hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ VNĐ từ các việc bán trái phép hóa đơn. Để hợp thức chứng từ cho việc giao thương hóa đơn GTGT, Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp giao thương hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng tài chính, Bảng Giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

dường như, để giấu giếm hành vi giao thương trái phép hóa đơn và tiến hành quy định giao dịch tính sổ từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua bank, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang account doanh nghiệp. Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền ủy quyền phần tử kế toán doanh nghiệp tới bank rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào account của doanh nghiệp rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418